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10 resultados
15 Oct 2026 · Federal Register · sanctions
OFAC elimina a la ciudadana birmana Theint Win Htet de la lista de sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE. UU. ha desbloqueado los bienes de la ciudadana birmana Theint Win Htet y la ha eliminado de la Lista SDN, con efecto a partir de una determinación del 9 de octubre de 2026. La acción fue publicada en el Registro Federal del 15 de octubre de 2026 bajo el documento 2026–21085.
14 Oct 2026 · Federal Register · sanctions
La Oficina de Sanciones del Tesoro bloquea nuevas entidades y buques bajo la Orden sobre Irán
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE. UU. añadió nuevas entidades y embarcaciones a su lista negra de sanciones el 8 de octubre de 2026, bloqueando sus propiedades bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo que personas estadounidenses realicen transacciones con ellas. La acción, tomada al amparo de la Orden Ejecutiva 13902, fue publicada en el Registro Federal del 14 de octubre de 2026 como el documento 2026–20994.
13 Oct 2026 · Federal Register · sanctions
OFAC extiende las sanciones a Irán a los sectores automotriz y ferroviario
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE. UU. determinó el 1 de octubre de 2026 que la sección 1(a)(i) de la Orden Ejecutiva 13902 se aplica a los sectores automotriz y ferroviario de la economía iraní, con efecto inmediato. La determinación, firmada por el Director de la OFAC, Bradley T. Smith, fue publicada en el Registro Federal del 13 de octubre de 2026 como FR Doc. 2026–20839.
07 Oct 2026 · Federal Register · sanctions
El Tesoro bloquea una red de recaudación de fondos vinculada a Hamás en Francia y Argelia
La OFAC bloqueó los bienes de tres individuos y dos organizaciones benéficas vinculadas a Hamás en virtud de la Orden Ejecutiva 13224, congelando sus activos en los EE. UU. y prohibiendo que las personas estadounidenses realicen transacciones con ellos. La acción, emitida el 2 de octubre de 2026, fue publicada en el Registro Federal del 7 de octubre de 2026.
02 Oct 2026 · Federal Register · sanctions
El Tesoro bloquea activos de sospechosos de proliferación bajo la Orden Ejecutiva 13382
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE. UU. ha añadido a una o más personas a su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, bloqueando sus propiedades bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva 13382. La acción, emitida el 29 de septiembre de 2026, fue publicada en el Registro Federal del 2 de octubre de 2026.
25 Sep 2026 · Federal Register · sanctions
La OFAC consolida todas las normas sobre sanciones civiles en la nueva Parte 505
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro ha reunido las normas sobre sanciones civiles dispersas en sus programas de sanciones en una única regulación nueva, 31 CFR Parte 505, efectiva a partir del 25 de septiembre de 2026. La norma reafirma la exposición bajo la IEEPA de hasta $377,700 por infracción y estandariza el procedimiento de aplicación para bancos, exportadores y cualquier persona estadounidense que gestione transacciones con partes bloqueadas.
15 Sep 2026 · Federal Register · sanctions
El Tesoro de EE. UU. sanciona al banco turco Golden Global y a sus filiales por vínculos con Irán
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. incluyó al Golden Global Yatirim Bankasi y a dos compañías financieras y de arrendamiento turcas afiliadas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) bajo la Orden Ejecutiva 13902 por sus vínculos con el sector financiero de Irán. Todas las propiedades bajo jurisdicción de los EE. UU. están bloqueadas y las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.
11 Sep 2026 · Federal Register · sanctions
OFAC actualiza la Lista SDN y desbloquea a personas sancionadas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE. UU. publicó actualizaciones de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas y anunció la eliminación de personas cuyos bienes han sido desbloqueados, con efecto a partir del 11 de junio de 2026.
31 Aug 2026 · Federal Register · sanctions
El Tesoro incluye en su lista negra a los partidarios de Al Qa'ida y Samidoun, y excluye al Frente Al-Nusrah
La OFAC del Tesoro de los EE. UU. añadió individuos y entidades a la Lista SDN por apoyar a Al Qa’ida, Hurras al-Din, Masar Badil y la red Samidoun, congelando sus activos en los EE. UU., mientras que, por separado, eliminó al Frente Al-Nusrah y sus asociados. Las acciones fueron publicadas en el Registro Federal del 31 de agosto de 2026.
28 Aug 2026 · Federal Register · sanctions
El Tesoro sanciona nuevos nombres en la lista de Nacionales Especialmente Designados
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. añadió una o más personas y embarcaciones a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, bloqueando sus propiedades bajo jurisdicción de los EE. UU. y prohibiendo que las personas estadounidenses realicen transacciones con ellos. La acción, emitida el 24 de agosto de 2026, fue publicada en el Registro Federal el 28 de agosto de 2026.