El Tesoro bloquea una red de recaudación de fondos vinculada a Hamás en Francia y Argelia

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. bloqueó las propiedades e intereses en propiedades de tres individuos y dos organizaciones sin fines de lucro vinculadas a Hamás en virtud de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886. La acción fue emitida el 2 de octubre de 2026 y publicada en el Registro Federal del miércoles 7 de octubre de 2026 (Vol. 91, No. 193, Avisos, págs. 64224–64225). Todas las propiedades e intereses en propiedades sujetos a la jurisdicción de los EE. UU. de las personas nombradas están bloqueados, y las personas estadounidenses tienen generalmente prohibido realizar transacciones con ellas.

El aviso añade los nombres a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la OFAC, el registro de objetivos cuyos activos están congelados bajo el programa de sanciones contra el terrorismo de los EE. UU. La base legal es la O.E. 13224 del 23 de septiembre de 2001, “Bloqueo de Propiedades y Prohibición de Transacciones con Personas que Cometen, Amenazan con Cometer o Apoyan el Terrorismo”, enmendada por la O.E. 13886 del 9 de septiembre de 2019, “Modernización de las Sanciones para Combatir el Terrorismo”. Cada entrada lleva la etiqueta [SDGT], que marca a un Terrorista Global Especialmente Designado, y una advertencia de sanciones secundarias bajo la sección 1(b) de la O.E. 13224, enmendada por la O.E. 13886.

Los individuos designados

• Faouzi Barika, nacido el 13 de febrero de 1991 en Tebessa, Argelia, nacional francés con direcciones en St. Andrew de Cubzac, Francia; designado bajo la sección 1(a)(iii)(C) de la O.E. 13224 por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, Hamás.
• Amel Oualid (también conocida como Amel Bouchekif), nacida el 3 de julio de 1987 en Orán, Argelia, nacional argelina con direcciones en Saint Etienne, Francia; designada bajo la sección 1(a)(iii)(C) de la O.E. 13224 por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, Saleem Abdallah Saleem Al-Zaq.
• Un tercer individuo, designado bajo la sección 1(a)(iii)(A) de la O.E. 13224 por ser propiedad de, estar controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Hamás.

Dos organizaciones benéficas vinculadas a la red

• Association Baraka, 6 Impasse Marie Louise Gachet, St. Andrew de Cubzac 33240, Francia, con el sitio web associationbaraka.fr y el correo electrónico contact@associationbaraka.fr; establecida el 13 de octubre de 2023; organización benéfica registrada No. W331005557 (Francia); designada bajo la sección 1(a)(iii)(A) de la O.E. 13224 por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o actuar para Faouzi Barika.
• Ensemble C Mieux (también conocida como “Together It’s Better”), 58 rue Parmentier, Saint Etienne 42100, Francia; establecida el 1 de julio de 2024; organización benéfica registrada No. W423015492 (Francia); designada bajo la sección 1(a)(iii)(A) de la O.E. 13224 por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o actuar para Amel Oualid.

La OFAC clasifica a ambas organizaciones como organizaciones benéficas o sin fines de lucro, y ambas llevan la etiqueta [SDGT]. Las direcciones y nacionalidades sitúan a la red entre Francia y Argelia, con las dos organizaciones benéficas registradas en Francia y las personas físicas poseyendo la nacionalidad francesa y argelina.

Efecto legal y riesgo de sanciones secundarias

El aviso establece que todos los bienes e intereses en bienes sujetos a la jurisdicción de los EE. UU. de las personas designadas están bloqueados, y que las personas estadounidenses tienen generalmente prohibido realizar transacciones con ellas. Cada entrada también conlleva un riesgo de sanciones secundarias según la sección 1(b) de la Orden Ejecutiva (E.O.) 13224, enmendada por la E.O. 13886, una advertencia dirigida a bancos, procesadores de pagos y organizaciones de ayuda no estadounidenses que, de otro modo, podrían tratar con dichos nombres. El aviso fue firmado por Lisa M. Palluconi, Directora Adjunta de la OFAC, bajo la autoridad de la E.O. 13224, según enmendada.

Las designaciones extienden las sanciones antiterroristas de los EE. UU. a un pequeño grupo de recaudación de fondos de la diáspora que opera entre Francia y Argelia, exponiendo a cualquier banco, procesador de pagos u ONG que tenga contacto con las personas u organizaciones benéficas mencionadas a las medidas de bloqueo de los EE. UU. El mismo número del Federal Register contiene un aviso complementario de la OFAC (FR Doc. 2026–20526) que registra desbloqueos y la eliminación de 18 entradas duplicadas de la Lista SDN, la Lista NS–PLC y la Lista SSI.

Fuente: Federal Register, Vol. 91, No. 193, 7 de octubre de 2026, Avisos, pp. 64224–64225 (referencia oficial: FR Doc. 2026–20525; aviso complementario FR Doc. 2026–20526).