OFAC sanciona a ocho exchanges de criptomonedas canadienses por el sector de activos digitales de Irán

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha bloqueado las propiedades e intereses en propiedades de ocho firmas financieras registradas en Canadá por operar en el sector de activos digitales de la economía iraní. La determinación fue emitida el 6 de noviembre de 2026 bajo la sección 1(a)(i) de la Orden Ejecutiva 13902 y publicada en el Registro Federal del 12 de noviembre de 2026 (Vol. 91, No. 217, p. 72958, FR Doc. 2026–23009), firmada por el Director de la OFAC, Bradley T. Smith.

La base legal es la O.E. 13902 del 10 de enero de 2020, “Imposición de Sanciones con Respecto a Sectores Adicionales de Irán” (85 FR 2003, 3 CFR, 2020 Comp., p. 299), el instrumento a través del cual Washington extiende la autoridad de bloqueo sectorial a la economía iraní más allá del expediente nuclear. El aviso establece que todas las propiedades e intereses en propiedades de las firmas mencionadas que estén sujetas a la jurisdicción de los EE. UU. quedan bloqueados, y que las personas estadounidenses tienen generalmente prohibido realizar transacciones con ellas. Añade que la Lista SDN y más información sobre los programas de sanciones están disponibles en el sitio web de la OFAC, y remite a las partes afectadas a los contactos de licencias y cumplimiento de la oficina.

Los ocho objetivos son entidades, no individuos, y todos están registrados en Canadá — en North York, Richmond Hill, Thornhill y Toronto (Ontario), North Vancouver y Vancouver (Columbia Británica), y Montreal (Quebec). Cada una es descrita como dedicada a “otra intermediación monetaria”, y la mayoría cuentan con números de registro de negocios de servicios monetarios (MSB) canadienses junto con números de empresa federales o provinciales.

Las ocho firmas designadas

• 1380079 BC LTD, también conocida como AMIN EXCHANGE VANCOUVER y SARAFI AMIN, de North Vancouver, Columbia Británica, y Montreal, Quebec; sitio web aminexchange.ca.
• 2397639 ONTARIO LTD, también conocida como FARAH EXCHANGE, de 6039 Yonge St, North York, Ontario; establecida el 27 de noviembre de 2013.
• B GALAXY INC, también conocida como C EXCHANEG, CRYPTOYAL y “C EXCHANGE”, de North York y Thornhill, Ontario; sitio web cryptoyal.net.
• CCC INC, también conocida como CCURRENCY EXCHANGE, CRYPTOYAL, SARAFI C, “C EXCHANGE”, “PARSIS EXCHANGE”, “SALAM EXCHANGE” y “SARAFI CAPITAL”, de North York, Ontario; sitios web sarafic.com y cryptoyal.net.
• DARVISH EXCHANGE, también conocida como KANATA MD INC y “CANADA EXCHANGE”, de Richmond Hill y North York, Ontario; sitio web darvishexchange.com.
• DIVERSE TRADE INC, también conocida como MILLION EXCHANGE, MILLION MONEY EXCHANGE y MILLIONEX, de Richmond Hill, Toronto y Montreal; sitio web millionex.ca.
• NIA NATIONS CURRENCY LTD, también conocida como NIA EXCHANGE, NIA NATIONS CURRENCY EXCHANGE y NIA NATIONS EXCHANGE, de Vancouver y North Vancouver, Columbia Británica; sitio web nnce.ca.
• TOP PC TECHNICIAN INC, también conocida como 2840711 ONTARIO INC, AMIN EXCHANGE TORONTO y AMINEX TORONTO, de North York y Thornhill, Ontario.

Direcciones de moneda digital publicadas para supervisión

El Tesoro adjuntó direcciones de moneda digital con prefijo TRX a cuatro de las entradas, proporcionando a los procesadores de pagos y casas de cambio identificadores para la supervisión de blockchain:

• 1380079 BC LTD: tres direcciones, incluyendo TLyRLCNwBhaXkYak1bTFUYTj72crbgN5Vy.
• 2397639 ONTARIO LTD: TW5NEaaoPHXC1rt5PaYgG474gQ49oiZ2F5.
• CCC INC: TCreRMzGspdHNEkqkasejS6xTzqXNkYJJZ.
• DIVERSE TRADE INC: TJHZswisiMgjioAVpmpMSWXCeQGCPjcTMK.

Los datos de registro también se detallan, incluyendo los números de MSB M23258996 para 1380079 BC LTD, M19648033 para 2397639 Ontario Ltd, N300001022 para B Galaxy Inc, N300000785 para CCC Inc, N300000169 para Darvish Exchange, M19315656 para Diverse Trade Inc, M21153461 para Nia Nations Currency Ltd y M21487848 para Top PC Technician Inc.

Exposición a sanciones secundarias

Cada entrada en el aviso lleva la misma advertencia: “Riesgo de sanciones secundarias: Consulte la Sección 2 de la E.O. 13902”. Esa cláusula es la amenaza operativa para terceros, ya que permite a los Estados Unidos designar a personas no estadounidenses que realicen transacciones materiales con las casas de cambio bloqueadas. Para los operadores canadienses y otros operadores extranjeros en el mismo corredor, el efecto práctico es que la incorporación, la banca corresponsal y las relaciones de liquidación con cualquiera de estas ocho marcas conllevan ahora un riesgo de designación independiente de cualquier nexo con los EE. UU.

La designación muestra cómo el Tesoro está tratando a las redes iraníes de cambio de divisas minoristas que operan desde los suburbios de Toronto y Vancouver como parte de un único canal de activos digitales. Las direcciones publicadas junto a los nombres convierten la medida en una obligación de detección operativa en lugar de una señal puramente política, y la cláusula de sanciones secundarias extiende la exposición mucho más allá de las fronteras de los EE. UU.

Fuente: Federal Register, Vol. 91, No. 217, 12 de noviembre de 2026, Avisos, p. 72958 (referencia oficial: FR Doc. 2026–23009; E.O. 13902).