El Tesoro de EE. UU. sanciona al banco turco Golden Global y a sus filiales por vínculos con Irán

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha incluido a Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi y a dos empresas turcas afiliadas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) por sus vínculos con el sector financiero de Irán. La acción, emitida el 4 de septiembre de 2026, bloquea todos los bienes e intereses en bienes sujetos a la jurisdicción de los EE. UU. y, por lo general, prohíbe que las personas estadounidenses realicen transacciones con las entidades designadas. Fue publicada en el Registro Federal del 15 de septiembre de 2026 (Vol. 91, No. 177, sección de Avisos, FR Doc. 2026-18909).

Entidades designadas

La OFAC designó al banco con sede en Estambul y a sus dos filiales en virtud de la Orden Ejecutiva 13902 del 10 de enero de 2020, “Imposición de Sanciones con Respecto a Sectores Adicionales de Irán” (85 FR 2003). Las tres entidades son:

• Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi (también conocido como Golden Global Investment Bank), SWIFT/BIC GOGYTRIS, establecido el 15 de octubre de 2019, ID Fiscal 3961233191 (Turquía), Número de Entidad Legal 789000LV7F75LALJ3F52, Número de Registro 213202.
• Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi (gestión de carteras), establecido el 15 de enero de 2025, ID Fiscal 3961688364, Número de Entidad Legal 789000J1YGZ3PLCXMQ38, Número de Registro 1063899.
• Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi (arrendamiento), establecido el 1 de agosto de 2022, ID Fiscal 3961486674, Número de Entidad Legal 789000S50A0J8E8FKE55, Número de Registro 396200.

Base legal

El banco fue designado conforme a las secciones 1(a)(i) y 1(a)(ii) de la O.E. 13902 por operar en el sector financiero de la economía iraní y por haber participado a sabiendas, el 10 de enero de 2020 o después, en una transacción significativa para la venta, suministro o transferencia hacia o desde Irán de bienes o servicios significativos utilizados en relación con dicho sector. Las dos empresas afiliadas fueron designadas conforme a la sección 1(a)(iv) de la orden por ser propiedad de, estar controladas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, una persona cuyos bienes e intereses en bienes están bloqueados bajo la O.E. 13902.

Liquidación e impacto

La designación sigue a una acción relacionada de la OFAC: el 4 de septiembre de 2026, la agencia emitió la Licencia General CC, publicada en el Registro Federal del 11 de septiembre de 2026 (FR Doc. 2026-18576), que autoriza las transacciones ordinariamente incidentales y necesarias para la liquidación de las relaciones con las tres personas bloqueadas hasta las 12:01 a.m. hora legal del este el 19 de septiembre de 2026, siempre que cualquier pago a una persona bloqueada se realice en una cuenta bloqueada que devengue intereses ubicada en los Estados Unidos. La licencia también cubre a cualquier entidad en la que una o más de las personas designadas posean, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más.

Para las instituciones financieras, exportadores y empresas de EE. UU. con contrapartes turcas o iraníes, la designación significa que cualquier transacción que involucre a las tres entidades de Golden Global —o a entidades que estas controlen— está ahora prohibida a menos que exista una autorización específica de la OFAC. La acción subraya la continua aplicación por parte de Washington de sanciones sectoriales contra la infraestructura financiera de Irán y su disposición a señalar a intermediarios extranjeros que faciliten el acceso a la economía iraní.

Fuente: Federal Register, Vol. 91, No. 177, 15 de septiembre de 2026, Avisos, p. 58558 (referencia oficial: FR Doc. 2026-18909).