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6 resultados
12 Oct 2026 · Registro Oficial del Ecuador · sanctions
UAFE publica reglamento sancionador con multas según capacidad económica del infractor
La Unidad de Análisis Financiero y Económico expidió el Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador, que gradúa las multas por lavado de activos en cinco grupos según los ingresos brutos del sujeto obligado. La resolución deroga dos instrumentos anteriores y entra en vigor desde su suscripción.
06 Oct 2026 · Registro Oficial del Ecuador · court-rulings
Consejo de la Judicatura expide reglamento para inmovilizar fondos por lavado
El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó por unanimidad el Reglamento para la Gestión Jurisdiccional sobre Medidas Cautelares Administrativas Excepcionales de Inmovilización de Fondos, publicado en el Quinto Suplemento del Registro Oficial Nº 384. La norma fija plazos, competencias y reserva de expedientes para ratificar, modificar o revocar las inmovilizaciones que disponga la UAFE.
30 Sep 2026 · Diario Oficial · regulations
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles publica lineamientos contra el lavado de activos
El Ministerio de Economía publica en el Diario Oficial los Lineamientos Generales de Vigilancia, Supervisión y Fiscalización para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El documento ocupa 31 páginas de la Sección Documentos Oficiales y sigue al instructivo divulgado días antes para los profesionales en contaduría pública.
11 Sep 2026 · Diario Oficial El Peruano · court-rulings
Ejecutivo amplía extradición activa de español por lavado de activos
El Poder Ejecutivo accedió a ampliar la extradición activa del ciudadano español Juan Antonio Aranda Torrijos, reclamado por el delito de lavado de activos, para ser procesado en el Perú. La decisión consta en la Resolución Suprema N° 182-2026-JUS, publicada en El Peruano el 11 de setiembre de 2026.
09 Sep 2026 · Boletín Oficial de la República Argentina · tenders
Subastan cochera decomisada por lavado de activos en Lavalle
La Agencia de Administración de Bienes del Estado convoca a subasta pública electrónica de una cochera vehicular decomisada en una causa penal por lavado de activos, con precio base de USD 7.595,81. El acto se celebrará el 14 de octubre de 2026 a través del sistema SUBAST.AR.
03 Sep 2026 · Diario Oficial (Colombia) · court-rulings
Colombia concede la extradición de Josemaría Ruiz Migoya a Estados Unidos
El Gobierno colombiano concedió la extradición a Estados Unidos del ciudadano mexicano Josemaría Ruiz Migoya, alias “Tito”, requerido por tráfico de fentanilo y lavado de activos. La decisión quedó plasmada en la Resolución Ejecutiva número 355 de 2026, publicada en el Diario Oficial del 3 de septiembre.