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13 Oct 2026 · Federal Register · sanctions

OFAC extiende las sanciones a Irán a los sectores automotriz y ferroviario

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE. UU. determinó el 1 de octubre de 2026 que la sección 1(a)(i) de la Orden Ejecutiva 13902 se aplica a los sectores automotriz y ferroviario de la economía iraní, con efecto inmediato. La determinación, firmada por el Director de la OFAC, Bradley T. Smith, fue publicada en el Registro Federal del 13 de octubre de 2026 como FR Doc. 2026–20839.

15 Sep 2026 · Federal Register · sanctions

El Tesoro de EE. UU. sanciona al banco turco Golden Global y a sus filiales por vínculos con Irán

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. incluyó al Golden Global Yatirim Bankasi y a dos compañías financieras y de arrendamiento turcas afiliadas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) bajo la Orden Ejecutiva 13902 por sus vínculos con el sector financiero de Irán. Todas las propiedades bajo jurisdicción de los EE. UU. están bloqueadas y las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.

01 Sep 2026 · Federal Register · sanctions

FinCEN propone prohibir las sucursales de Banque Misr en los EAU por lavado de dinero relacionado con Irán

FinCEN propone una medida especial en virtud de la sección 311 de la Ley USA PATRIOT Act, determinando que las cinco sucursales en los EAU del Banque Misr, propiedad del estado egipcio, son de preocupación primordial en materia de lavado de dinero, lo que prohibiría a las instituciones financieras de EE. UU. abrir o mantener cuentas corresponsales para ellas. Los comentarios deben presentarse antes del 1 de octubre de 2026.