L'OFAC sanctionne huit plateformes d'échange de cryptomonnaies canadiennes en raison du secteur des actifs numériques de l'Iran

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a bloqué les biens et les intérêts dans les biens de huit sociétés financières enregistrées au Canada pour avoir opéré dans le secteur des actifs numériques de l’économie iranienne. La décision a été rendue le 6 novembre 2026 en vertu de l’article 1(a)(i) du décret présidentiel 13902 et publiée dans le Federal Register du 12 novembre 2026 (Vol. 91, No. 217, p. 72958, FR Doc. 2026–23009), signée par le directeur de l’OFAC, Bradley T. Smith.

La base juridique est le décret 13902 du 10 janvier 2020, « Imposing Sanctions With Respect to Additional Sectors of Iran » (85 FR 2003, 3 CFR, 2020 Comp., p. 299), l’instrument par lequel Washington étend son autorité de blocage sectoriel à l’économie iranienne au-delà du dossier nucléaire. L’avis précise que tous les biens et intérêts dans les biens des sociétés nommées qui sont soumis à la juridiction des États-Unis sont bloqués, et que les personnes américaines sont généralement interdites de conclure des transactions avec elles. Il ajoute que la liste SDN et des informations complémentaires sur les programmes de sanctions sont disponibles sur le site web de l’OFAC, et oriente les parties concernées vers les contacts de l’office pour les licences et la conformité.

Les huit cibles sont toutes des entités, et non des individus, et toutes sont enregistrées au Canada — à North York, Richmond Hill, Thornhill et Toronto (Ontario), North Vancouver et Vancouver (Colombie-Britannique), et Montréal (Québec). Chacune est décrite comme étant engagée dans « d’autres activités d’intermédiation monétaire », et la plupart portent des numéros d’enregistrement d’entreprise de services monétaires (MSB) canadiens ainsi que des numéros d’entreprise fédéraux ou provinciaux.

Les huit entreprises désignées

• 1380079 BC LTD, également connue sous les noms de AMIN EXCHANGE VANCOUVER et SARAFI AMIN, de North Vancouver, Colombie-Britannique, et de Montréal, Québec ; site web aminexchange.ca.
• 2397639 ONTARIO LTD, également connue sous le nom de FARAH EXCHANGE, sise au 6039 Yonge St, North York, Ontario ; établie le 27 novembre 2013.
• B GALAXY INC, également connue sous les noms de C EXCHANEG, CRYPTOYAL et “C EXCHANGE”, de North York et Thornhill, Ontario ; site web cryptoyal.net.
• CCC INC, également connue sous les noms de CCURRENCY EXCHANGE, CRYPTOYAL, SARAFI C, “C EXCHANGE”, “PARSIS EXCHANGE”, “SALAM EXCHANGE” et “SARAFI CAPITAL”, de North York, Ontario ; sites web sarafic.com et cryptoyal.net.
• DARVISH EXCHANGE, également connue sous les noms de KANATA MD INC et “CANADA EXCHANGE”, de Richmond Hill et North York, Ontario ; site web darvishexchange.com.
• DIVERSE TRADE INC, également connue sous les noms de MILLION EXCHANGE, MILLION MONEY EXCHANGE et MILLIONEX, de Richmond Hill, Toronto et Montréal ; site web millionex.ca.
• NIA NATIONS CURRENCY LTD, également connue sous les noms de NIA EXCHANGE, NIA NATIONS CURRENCY EXCHANGE et NIA NATIONS EXCHANGE, de Vancouver et North Vancouver, Colombie-Britannique ; site web nnce.ca.
• TOP PC TECHNICIAN INC, également connue sous les noms de 2840711 ONTARIO INC, AMIN EXCHANGE TORONTO et AMINEX TORONTO, de North York et Thornhill, Ontario.

Adresses de monnaie numérique publiées pour filtrage

Le Trésor a joint des adresses de monnaie numérique commençant par TRX à quatre des entrées, fournissant ainsi aux processeurs de paiement et aux plateformes d’échange des identifiants pour le filtrage sur la blockchain :

• 1380079 BC LTD : trois adresses, dont TLyRLCNwBhaXkYak1bTFUYTj72crbgN5Vy.
• 2397639 ONTARIO LTD : TW5NEaaoPHXC1rt5PaYgG474gQ49oiZ2F5.
• CCC INC : TCreRMzGspdHNEkqkasejS6xTzqXNkYJJZ.
• DIVERSE TRADE INC : TJHZswisiMgjioAVpmpMSWXCeQGCPjcTMK.

Les données d’enregistrement sont également détaillées, notamment les numéros MSB M23258996 pour 1380079 BC LTD, M19648033 pour 2397639 Ontario Ltd, N300001022 pour B Galaxy Inc, N300000785 pour CCC Inc, N300000169 pour Darvish Exchange, M19315656 pour Diverse Trade Inc, M21153461 pour Nia Nations Currency Ltd et M21487848 pour Top PC Technician Inc.

Exposition aux sanctions secondaires

Chaque entrée de l’avis comporte le même avertissement : « Risque de sanctions secondaires : Voir la Section 2 de l’E.O. 13902 ». Cette clause constitue la menace opérationnelle pour les tiers, car elle permet aux États-Unis de désigner des personnes non américaines qui effectuent des transactions significatives avec les plateformes d’échange bloquées. Pour les opérateurs canadiens et autres opérateurs étrangers opérant dans le même corridor, l’effet pratique est que l’intégration, les relations de correspondance bancaire et de règlement avec l’une de ces huit marques comportent désormais un risque de désignation indépendant de tout lien avec les États-Unis.

Cette désignation montre que le Trésor traite les réseaux iraniens de change de devises au détail opérant depuis les banlieues de Toronto et de Vancouver comme faisant partie d’un canal unique d’actifs numériques. Les adresses publiées aux côtés des noms transforment cette mesure en une obligation de filtrage opérationnel plutôt qu’en un simple signal politique, et la clause sur les sanctions secondaires étend l’exposition bien au-delà des frontières américaines.

Source : Federal Register, Vol. 91, No. 217, 12 novembre 2026, Notices, p. 72958 (référence officielle : FR Doc. 2026–23009 ; E.O. 13902).