Buscar

05 Oct 2026 · Federal Register · sanctions

FinCEN propone prohibir a los bancos de EE. UU. las transferencias de subagentes de la Red A7

FinCEN ha determinado que las transacciones que involucren a cualquier empresa controlada por la Red A7 fuera de los Estados Unidos constituyen una clase de transacciones de preocupación primordial en materia de lavado de dinero vinculadas a las finanzas ilícitas rusas, y propone prohibir que las instituciones financieras cubiertas procesen transferencias de fondos que involucren a dichos Subagentes. El aviso de propuesta de reglamentación fue publicado en el Registro Federal del 5 de octubre de 2026 bajo el RIN 1506–AB77.

01 Sep 2026 · Federal Register · sanctions

FinCEN propone prohibir las sucursales de Banque Misr en los EAU por lavado de dinero relacionado con Irán

FinCEN propone una medida especial en virtud de la sección 311 de la Ley USA PATRIOT Act, determinando que las cinco sucursales en los EAU del Banque Misr, propiedad del estado egipcio, son de preocupación primordial en materia de lavado de dinero, lo que prohibiría a las instituciones financieras de EE. UU. abrir o mantener cuentas corresponsales para ellas. Los comentarios deben presentarse antes del 1 de octubre de 2026.