Congelación durante seis meses de los activos de Karim Mohamed Aggad en Francia

El ministerio del interior y el ministerio de economía, finanzas y soberanía industrial, energética y digital han ordenado la congelación de los fondos y recursos económicos del Sr. Karim MOHAMED AGGAD, nacido el 8 de julio de 1990 en Wissembourg (67). La decisión figura en una orden del 1 de octubre de 2026 publicada en el Boletín Oficial de la República Francesa n° 0234 del 7 de octubre de 2026, bajo la referencia NOR : ECOT2625776A. La medida tiene una duración de seis meses a partir de dicha publicación.

El texto se adopta en aplicación del código monetario y financiero, concretamente de sus artículos L. 562-2 y siguientes, que fundamentan el régimen nacional de congelación de activos. Este dispositivo permite al gobierno congelar, sin pasar por una resolución internacional, los fondos de una persona física o jurídica siempre que la medida esté justificada por la lucha contra la financiación del terrorismo o la proliferación. Se impone directamente a los establecimientos e intermediarios financieros sujetos al código monetario y financiero.

Qué cubre la congelación

La orden no afecta únicamente a los activos personales del interesado. Extiende la medida a la totalidad de los fondos y recursos económicos que:

• pertenezcan a, sean poseídos, detentados o controlados por el Sr. Karim MOHAMED AGGAD;
• pertenezcan a, sean poseídos, detentados o controlados por personas jurídicas o cualquier otra entidad que a su vez sea detentada o controlada por él;
• pertenezcan a, sean poseídos, detentados o controlados por entidades que actúen a sabiendas en su nombre o siguiendo sus instrucciones.

Una prohibición de puesta a disposición

La puesta a disposición, directa o indirecta, así como la utilización de fondos o recursos económicos en beneficio de esta persona y de las entidades que controla, detenta o que actúen a sabiendas en su nombre, quedan prohibidas durante el mismo periodo de seis meses. Los operadores financieros deben, por tanto, asegurarse de que ningún pago, transferencia o servicio económico beneficie al interesado o a las estructuras señaladas.

Vías y plazos de recurso

La orden precisa las modalidades de impugnación, abiertas en un plazo de dos meses a partir de su notificación:

• recurso graciable dirigido al ministro del interior, dirección de libertades públicas y asuntos jurídicos, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, o al ministro de economía, finanzas y soberanía industrial, energética y digital, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@dgtresor.gouv.fr;
• recurso contencioso ante el tribunal administrativo de París, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04.

Una práctica administrativa recurrente

Esta orden se inscribe en una serie de decisiones similares publicadas en las últimas semanas en el Diario Oficial. Medidas de misma naturaleza, con una duración idéntica de seis meses, han afectado especialmente al Sr. Abdullah OZLU y al Sr. Shahin HAZAMY (órdenes del 5 de agosto de 2026), al Sr. Saad JOUINI, al Sr. Serhat ELMA y a la Sra. Ahlem FAKIH (órdenes del 9 de septiembre de 2026), o aún al Sr. Mouloud BOUZIDI y al Sr. Mohammed MOHAMED AL HASHEM (órdenes del 24 de septiembre de 2026). La redacción de los textos está estandarizada, variando únicamente la identidad de la persona afectada y su fecha de nacimiento.

Para los lectores del sector financiero, la orden del 1 de octubre de 2026 crea una obligación inmediata de vigilancia: todo activo mantenido por cuenta del Sr. Karim MOHAMED AGGAD o de entidades vinculadas debe ser congelado, y no puede producirse ninguna puesta a disposición durante seis meses a partir del 7 de octubre de 2026, bajo pena de las sanciones previstas por el código monetario y financiero.

• Fuente: Diario Oficial de la República Francesa, n° 0234 del 7 de octubre de 2026, orden del 1 de octubre de 2026 relativa a la aplicación de los artículos L. 562-2 y siguientes del código monetario y financiero, NOR : ECOT2625776A.