Conseil de la Magistrature publie un règlement pour immobiliser des fonds pour blanchiment

Le Plénum du Conseil de la Magistrature a promulgué le Règlement pour la Gestion Juridictionnelle des Mesures Cautelaires Administratives Exceptionnelles d’Immobilisation de Fonds, via la Résolution 212-2026, approuvée à l’unanimité lors de la Session Extraordinaire N° 149-2026 du 5 octobre 2026 et publiée dans le Cinquième Supplément du Registre Officiel Nº 384 du mardi 6 octobre 2026. La norme établit la procédure selon laquelle les juges spécialisés en corruption et crime organisé devront ratifier, modifier ou révoquer les immobilisations de fonds ordonnées par l’Unité d’Analyse Financière et Économique (UAFE).

Le règlement développe l’article 17.3 de la Loi Organique de Prévention, Détection et Lutte contre le Délit de Blanchiment d’Actifs et le Financement d’autres Délits, incorporé par la Troisième Disposition Réformatrice de la Loi Organique de Transparence Sociale. Cette disposition habilite l’UAFE à ordonner de manière immédiate l’immobilisation cautelaire de fonds dans le Système Financier National lorsqu’elle identifie des indices objectifs, graves et vérifiables d’une opération suspecte ou liée à d’éventuels délits financiers.

La résolution s’appuie sur la Résolution 187-2026 du Plénum, du 7 septembre 2026, publiée dans le Troisième Supplément du Registre Officiel Nº 365 du 9 septembre 2026, qui a supprimé les dépendances judiciaires spécialisées et redistribué les compétences pénales à Quito. Le rapport technique DNGP-INF-016-INT et le mémorandum CJ-DNGP-2026-7774-M, du 25 septembre 2026, ainsi que le mémorandum circulaire CJ-DNJ-2026-0234-MC, du 2 octobre 2026, ont soutenu l’approbation.

Compétences et horaires de présentation

Le règlement attribue la compétence à deux dépendances de premier niveau, par tirage au sort entre les juges :

• Unité Judiciaire des Garanties Pénales et Spécialisée dans le Jugement des Délits Liés à la Corruption et au Crime Organisé, basée dans la paroisse Iñaquito, District Métropolitain de Quito, province de Pichincha, pour les notifications présentées pendant les heures de bureau régulières (08h00 à 17h00).
• Unité Judiciaire des Garanties Pénales Compétente pour les Infractions Flagrantes et Flagrances de Délits Liés à la Corruption et au Crime Organisé, basée dans la paroisse Mariscal Sucre, pour les notifications présentées en dehors des heures de bureau (17h01 à 07h59), les week-ends ou les jours fériés.

En cas d’excuse, de récusation ou d’empêchement du juge tiré au sort, un nouveau tirage au sort immédiat sera effectué, sans affecter le décompte du délai. Les juges devront observer les principes de légalité, de proportionnalité, de nécessité, de motivation et de procédure régulière.

Délais et destination des fonds

• Les entités financières doivent exécuter l’immobilisation dans un délai maximum de 72 heures.
• L’UAFE communiquera l’adoption et l’exécution de la mesure à la magistrature dans les 24 heures suivantes.
• La mesure a une validité maximale de 8 jours, délai durant lequel le juge doit se prononcer.
• Une fois la mesure ratifiée et l’instruction fiscale entamée, les fonds gelés devront être transférés dans un délai de 5 jours vers un compte unique à la Banque Centrale de l’Équateur, administré par l’État conformément aux dispositions du Ministère de l’Économie et des Finances.

Réserve, notifications et application

Les dossiers judiciaires auront un caractère réservé et ne seront pas visibles par le public dans le module de consultation web du Système Automatique de Traitement Judiciaire Équatorien (SATJE). La résolution sera notifiée à l’UAFE, à la Superintendance de l’Économie Populaire et Solidaire et à la Superintendance des Banques ; l’accès au dossier ne pourra être demandé que si la mesure a été ratifiée.

Les dispositions transitoires fixent trois délais de mise en œuvre :

• 3 jours pour que la Direction Nationale de Gestion Procédurale configure le catalogue du SATJE.
• 3 jours pour que la Direction Générale communique la résolution à l’UAFE et aux superintendances.
• 30 jours pour coordonner une formation sur l’utilisation du Bureau de Gestion Judiciaire Électronique.

La résolution entre en vigueur dès son approbation et a été signée par la présidente Mercedes Johanna Caicedo Aldaz, les membres Magaly Camila Ruiz Cajas, Alfredo Juvenal Cuadros Añazco et Fabián Plinio Fabara Gallardo, et le secrétaire général Marco Antonio Cárdenas Chum.

Le règlement dote d’une procédure unique et de délais précis un outil capable de geler des comptes bancaires avant toute formulation d’accusations, c’est pourquoi son application affecte directement les personnes enquêtées et oblige le système financier à exécuter des ordres en 72 heures. La réserve des dossiers et leur exclusion du SATJE limitent l’accès public à l’information, tandis que le transfert des fonds à la Banque Centrale de l’Équateur concentre entre les mains de l’État la garde des ressources immobilisées.

Source : Registro Oficial, Quinto Suplemento Nº 384, mardi 6 octobre 2026, Función Judicial y Justicia Indígena, pág. 11 (référence officielle : Résolution 212-2026).