Proyecto de ley de beneficiario real, ley 19 y reforma Código Comercio

El gobierno presentó ante la Dieta, el 23 de octubre, el proyecto de ley relativo a la obtención de información sobre los beneficiarios reales de personas jurídicas, etc., como el Proyecto de Ley del Gabinete n.º 19. La presentación y el envío a la Cámara de Consejeros fueron publicados en la sección de “Asuntos de la Dieta” del Boletín Oficial con fecha del 27 de octubre del año 8 de Reiwa, y han sido registrados respectivamente como “Presentación de propuesta de ley” en la Cámara de Representantes y “Recepción de propuesta de ley (examen preliminar)” en la Cámara de Consejeros. El mismo día, también se presentaron el proyecto de ley para la adecuación de las leyes relacionadas con la entrada en vigor de dicha ley (Proyecto de Ley del Gabinete n.º 20) y el proyecto de ley para enmendar parte de la Ley Comercial y la Ley de Transporte Internacional de Mercancías por Mar (Proyecto de Ley del Gabinete n.º 21).

La sección de Asuntos de la Dieta del Boletín Oficial enumera los títulos y números de las propuestas presentadas por el Gabinete, así como las fechas de presentación y recepción. La publicación actual resume las presentaciones del Gabinete del 23 de octubre; ese mismo día también se envió a la Cámara de Consejeros el proyecto de ley para enmendar parte de la Ley sobre la Investigación del Estado de Uso y la Regulación del Uso de Tierras, etc., en los Alrededores de Instalaciones Importantes y en Islas Fronterizas (Proyecto de Ley del Gabinete n.º 18), situando los dos proyectos relacionados con los beneficiarios reales y la propuesta de enmienda de la Ley Comercial en los números siguientes. Las menciones en el Boletín Oficial se limitan al título, número y fecha, sin entrar en el esquema o los artículos del proyecto de ley.

Presentación simultánea del proyecto de ley de beneficiarios reales y el proyecto de adecuación para su aplicación

• Proyecto de Ley del Gabinete n.º 19: Proyecto de ley relativo a la obtención de información sobre los beneficiarios reales de personas jurídicas, etc.
• Proyecto de Ley del Gabinete n.º 20: Proyecto de ley para la adecuación de las leyes relacionadas con la entrada en vigor de dicha ley.
• Fecha de presentación: 23 de octubre del año 8 de Reiwa (Presentado por el Gabinete).
• Publicación en el Boletín Oficial: “Asuntos de la Dieta” con fecha del 27 de octubre del año 8 de Reiwa.

La característica de esta ocasión es que el proyecto de ley principal y el proyecto de adecuación para su aplicación fueron presentados como un conjunto. Se trata de una estructura doble que separa la nueva ley que establece la obtención de información sobre los beneficiarios reales de la adecuación de las disposiciones de la legislación existente necesaria para su aplicación, y los números han sido organizados de forma consecutiva. En la etapa del Boletín Oficial, no se indican el alcance de las personas jurídicas afectadas, los elementos de la información que debe obtenerse, ni los procedimientos de declaración, publicación y actualización.

Presentación conjunta de la propuesta de enmienda de la Ley Comercial y la Ley de Transporte Internacional de Mercancías por Mar

• Proyecto de Ley del Gabinete n.º 21: Proyecto de ley para enmendar parte de la Ley Comercial y la Ley de Transporte Internacional de Mercancías por Mar.
• Fecha de presentación: 23 de octubre del año 8 de Reiwa (Presentado por el Gabinete).
• Recibido en la Cámara de Consejeros como “Recepción de propuesta de ley (examen preliminar)”.

Se trata de un proyecto de ley que enmienda simultáneamente dos leyes, la Ley Comercial y la Ley de Transporte Internacional de Mercancías por Mar, y fue presentado como una propuesta independiente de los dos proyectos relacionados con los beneficiarios reales. El Boletín Oficial no menciona las disposiciones objeto de enmienda ni la fecha de entrada en vigor, por lo que es necesario esperar a la publicación del texto completo de la propuesta. Así, las regulaciones sobre el transporte marítimo relacionadas con la práctica comercial de las empresas y las regulaciones sobre la divulgación de información de las personas jurídicas fueron enviadas a la Dieta el mismo día como proyectos de ley del Gabinete distintos.

Del examen preliminar al examen principal, fechas aún no publicadas

La Cámara de Consejeros recibió la propuesta de ley el 23 de octubre como examen preliminar, a partir de la cual comenzará el proceso de revisión en las comisiones y en la sesión plenaria. No obstante, en el Boletín Oficial no figuran la comisión a la que será remitida, el calendario de revisión ni la fecha prevista para la votación. Por parte de la Cámara de Representantes, consta que el 23 de octubre fue tratada como una propuesta presentada por el Gabinete.

El punto focal para los lectores radica en quién posee qué información sobre los beneficiarios reales y dónde se divulgará dicha información. Este es un punto crítico que afecta directamente a las prácticas de registro y divulgación de las empresas, así como a la debida diligencia de los socios comerciales; sin embargo, los detalles no pueden determinarse a partir de lo publicado en el Boletín Oficial, sino que se definirán en el texto de la propuesta y durante el examen de ambas cámaras. Los responsables jurídicos y de cumplimiento (compliance) de las personas jurídicas deben hacer un seguimiento de la publicación del texto del proyecto de ley y del progreso de las deliberaciones.

Fuente: Boletín Oficial (martes, 27 de octubre del año 8 de Reiwa) “Asuntos del Parlamento” — Cámara de Representantes “Presentación de propuestas”, Cámara de Consejeros “Recepción de propuestas (examen preliminar)”, Proyectos de Ley del Gabinete N.º 19, N.º 20 y N.º 21.