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30 Sep 2026 · Diario Oficial · regulations

Superintendencia de Obligaciones Mercantiles publica lineamientos contra el lavado de activos

El Ministerio de Economía publica en el Diario Oficial los Lineamientos Generales de Vigilancia, Supervisión y Fiscalización para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El documento ocupa 31 páginas de la Sección Documentos Oficiales y sigue al instructivo divulgado días antes para los profesionales en contaduría pública.