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01 Sep 2026 · Federal Register · sanctions

FinCEN propone prohibir las sucursales de Banque Misr en los EAU por lavado de dinero relacionado con Irán

FinCEN propone una medida especial en virtud de la sección 311 de la Ley USA PATRIOT Act, determinando que las cinco sucursales en los EAU del Banque Misr, propiedad del estado egipcio, son de preocupación primordial en materia de lavado de dinero, lo que prohibiría a las instituciones financieras de EE. UU. abrir o mantener cuentas corresponsales para ellas. Los comentarios deben presentarse antes del 1 de octubre de 2026.