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05 Oct 2026 · Federal Register · sanctions

FinCEN propone prohibir a los bancos de EE. UU. las transferencias de subagentes de la Red A7

FinCEN ha determinado que las transacciones que involucren a cualquier empresa controlada por la Red A7 fuera de los Estados Unidos constituyen una clase de transacciones de preocupación primordial en materia de lavado de dinero vinculadas a las finanzas ilícitas rusas, y propone prohibir que las instituciones financieras cubiertas procesen transferencias de fondos que involucren a dichos Subagentes. El aviso de propuesta de reglamentación fue publicado en el Registro Federal del 5 de octubre de 2026 bajo el RIN 1506–AB77.