La policía solicita reclamaciones sobre fondos incautados en una estafa de suplantación de identidad

El Comisionado de Policía de Singapur ha publicado una notificación pública invitando a cualquier persona que tenga un derecho sobre fondos retenidos a presentarse, después de que se incautaran 10.050 SGD de una cuenta del DBS Bank en relación con una investigación sobre una estafa de suplantación de identidad de funcionarios gubernamentales. La notificación, realizada conforme a la sección 372(1) del Código de Procedimiento Penal de 2010 y la sección 4(1)(e) de la Ley de la Fuerza Policial, apareció en la Gaceta Oficial del Gobierno de la República de Singapur el 3 de septiembre de 2026 como Notificación No. 5123.

Los reclamantes disponen de seis meses a partir de la fecha de publicación para comparecer ante el Comisionado de Policía y establecer su derecho sobre los bienes. La notificación fue firmada el 2 de septiembre de 2026 por el SUPT(1A) Amos Tang LH, Jefe de la Rama de Investigación Anti-Estafas, División de Investigaciones, División del Comando Cibernético, en nombre del Comisionado de Policía.

Los fondos incautados

El bien sujeto a la reclamación es una suma de 10.050,00 SGD, incluidos los intereses devengados y/o recargos bancarios, incautados de la cuenta número 2720293855 del DBS Bank. Los fondos fueron retenidos el 20 de agosto de 2026 en relación con la investigación de la estafa de suplantación de identidad.

• Monto: 10.050,00 SGD (incluidos los intereses devengados y/o recargos bancarios)
• Cuenta: Cuenta del DBS Bank Número 2720293855
• Fecha de retención: 20 de agosto de 2026
• N.º de Informe: L/20260820/7099
• N.º de IP: CYB/IP/01555/2026

Una notificación paralela

El mismo día se publicó una segunda notificación, la No. 5124, conforme a la sección 372(2) leída conjuntamente con la sección 429 del Código de Procedimiento Penal de 2010 y la sección 4(1)(e) de la Ley de la Fuerza Policial. Esta se refiere a 482,07 SGD mantenidos en una cuenta de UOB (número 4213072972) por Le Hai Son, retenidos el 9 de marzo de 2023, y fue firmada por Sim Wei Chung, DAC, Jefe de Investigación, División de Tanglin, en nombre del Comisionado de Policía.

Lo que los reclamantes deben saber

Ambas notificaciones siguen el mismo procedimiento: cualquier persona que alegue un derecho sobre los bienes descritos debe comparecer ante el Comisionado de Policía y establecer dicho derecho dentro de los seis meses posteriores a la publicación. Los avisos forman parte del proceso estándar bajo el Código de Procedimiento Penal para el manejo de bienes retenidos durante investigaciones penales, asegurando que los propietarios legítimos puedan recuperar los fondos mientras la policía mantiene el control durante la indagación.

Para las víctimas de la estafa de suplantación de identidad de funcionarios gubernamentales y los titulares de cuentas que puedan haber transferido dinero a las cuentas mencionadas, la notificación proporciona un canal formal para recuperar sus fondos. El plazo de seis meses subraya la importancia de actuar con prontitud, ya que los bienes no reclamados podrán ser gestionados de acuerdo con la ley una vez transcurrido dicho periodo.

Fuente: Gaceta Oficial del Gobierno de la República de Singapur, No. 5123, 3 de septiembre de 2026, Avisos bajo otras Leyes (referencia oficial: Notificación No. 5123, Código de Procedimiento Penal 2010).