L'Hôtel Ritz de Barcelone soumettra la distribution des dividendes au conseil d'administration

Les actionnaires de Hotel Ritz de Barcelona, S.A. décideront le 11 décembre 2026 prochain s’ils approuvent une distribution de dividendes imputée sur les réserves volontaires et un nouveau système de rémunération de son organe d’administration, y compris celle de l’administrateur délégué. La convocation est signée par le Conseil d’Administration selon l’accord du 28 octobre 2026 et publiée dans le Boletín Oficial del Registro Mercantil n° 212, du 4 novembre 2026, deuxième section des annonces et avis légaux, sous la référence officielle BORME-C-2026-5783 (p. 7178).

Convocation et lieu de la réunion

L’assemblée se tient à titre extraordinaire au siège social, rue Roger de Llúria, 28, à Barcelone, à 19h00 le 11 décembre 2026 lors de la première convocation. Si le quorum minimum requis n’est pas atteint, la réunion sera reportée au lendemain, le 12 décembre, au même endroit et à la même heure, lors de la seconde convocation.

L’annonce est signée à Barcelone, le 29 octobre 2026, par la secrétaire du Conseil d’Administration, Florinda Muñoz Pfister.

Cinq points à l’ordre du jour

La société organise les questions à traiter de la manière suivante :

• Modification du système de rémunération de l’Organe d’Administration de la société et modification consécutive de l’article 15 des Statuts Sociaux.
• Approbation de la rémunération de l’Administrateur Délégué.
• Distribution de dividendes imputée sur les réserves volontaires.
• Questions diverses.
• Rédaction, lecture et, le cas échéant, approbation du procès-verbal de l’assemblée.

Rémunération du conseil et droit d’information

Le premier point est celui qui a l’impact statutaire le plus important : l’assemblée doit convenir d’un nouveau système de rémunération de l’organe d’administration et, par conséquent, réformer l’article 15 des statuts sociaux. Le second point, distinct du précédent, se limite à fixer la rémunération de l’administrateur délégué, de sorte que le conseil propose un double accord de rémunération de nature et de portée différentes.

La société rappelle que, conformément à l’article 287 de la Loi sur les Sociétés de Capitaux, dès la convocation de l’assemblée, tout actionnaire peut obtenir immédiatement et gratuitement le texte de la modification statutaire ainsi que le rapport correspondant. Ce droit d’information permet d’examiner la portée exacte de la réforme avant le vote.

Dividende sans montant publié

Le troisième point autorise la distribution de dividendes imputée sur les réserves volontaires, c’est-à-dire imputée sur les bénéfices retenus lors d’exercices précédents et non sur les résultats du dernier exercice. L’annonce officielle ne précise ni le montant de la distribution, ni le dividende par action, ni la date de paiement : la convocation se limite à énoncer l’accord qui sera proposé à l’assemblée, sans chiffres économiques.

Les conditions de présence ou de représentation applicables ne sont pas non plus précisées dans le texte publié, au-delà de la disposition statutaire relative à la seconde convocation.

Pertinence

Hotel Ritz de Barcelona, S.A. est la société propriétaire de l’un des hôtels de luxe de référence de la ville, et la convocation porte sur trois points affectant la politique de rémunération du conseil et la distribution des réserves accumulées. Pour les actionnaires, le document fixe déjà une date certaine de décision — le 11 décembre, avec le 12 comme seconde convocation — et ouvre le délai pour demander le rapport sur la réforme statutaire de l’article 15 ; pour le marché, l’assemblée permettra de savoir combien la société distribue à partir des réserves et comment est structurée la rémunération de sa direction.

Source : Boletín Oficial del Registro Mercantil, n° 212, 4 novembre 2026, deuxième section (convocations d’assemblées), p. 7178 (référence officielle : BORME-C-2026-5783).