La Banca Centrale cita aziende e privati in procedimenti penali cambiari.

La Banca Centrale della Repubblica Argentina (BCRA) ha pubblicato questo venerdì 7 agosto 2026, nella Prima sezione del Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina, due editti con i quali cita e convoca un privato e il legale rappresentante di una società in altrettanti procedimenti del Regime Penale Cambiario. I citati hanno a disposizione 10 giorni lavorativi bancari per comparire dinanzi alla Gestione degli Affari Contenziosi in Materia Cambiaria (GACC), con l’avvertimento che in mancanza verrà dichiarata la loro contumacia.

I procedimenti si svolgono presso la BCRA ai sensi dell’articolo 8° della Legge sul Regime Penale Cambiario N. 19.359 (testo ordinato dal Decreto N. 480/95), che disciplina l’istruzione dei procedimenti per presunte violazioni delle norme cambiarie. Le cause in corso sono il Procedimento N. 8564, rubricato “EURO S.A. Y OTROS”, e il Procedimento N. 8592, rubricato “SANDOS S.A.S. Y OTRO”, gestiti in fascicoli elettronici aperti nel 2024. Secondo gli editti, la citazione deve essere pubblicata per 5 giorni nel Bollettino Ufficiale; la diffusione di questa edizione si aggiunge a quelle effettuate il 4, 5 e 6 agosto.

I citati e le loro cause

• Marcos Juan Casanegra (DNI 30.295.767), citato nel Procedimento N. 8564 (“EURO S.A. Y OTROS”; Fascicolo Elettronico N. EX-2024-00251733-GDEBCRA-GFC#BCRA).
• Il legale rappresentante di Sandos SAS (CUIT 30-71615142-1), citato nel Procedimento N. 8592 (“SANDOS S.A.S. Y OTRO”; Fascicolo Elettronico N. EX-2024-00146104-GDEBCRA-GSENF#BCRA).

Condizioni della comparizione

I citati dovranno presentarsi per costituirsi dinanzi alla GACC, in Reconquista 250, 6° piano, ufficio “8601”, della Città di Buenos Aires, previa richiesta di appuntamento a gerencia.cambiaria@bcra.gob.ar, e con il proprio pen drive. I requisiti e gli avvertimenti comuni a entrambi gli editti sono:

• Termine: 10 giorni lavorativi bancari dall’ultima pubblicazione.
• Luogo: GACC, Reconquista 250, 6° piano, ufficio “8601”, CABA, con appuntamento previo.
• Requisito: presentarsi con pen drive proprio.
• Garanzie: si informa dell’esistenza di servizi legali gratuiti, inclusi gli Uffici della Difesa e l’Unità di Avvocati Mobili del Ministero Pubblico della Difesa.
• Conseguenza: avvertimento di dichiarazione di contumacia in caso di mancata comparizione.

Firme e pubblicazione

Gli editti portano la firma di Daniela Cia (Analista Senior) e Paula Lorena Castro (Analista Coordinatrice), entrambe della GACC. Nell’annotazione ufficiale risulta l’ingresso del 4 agosto 2026 con i numeri 53604/26 (caso EURO S.A.) e 53605/26 (caso Sandos SAS), e la scadenza della serie di cinque giorni il 10 agosto 2026.

La diffusione di questi editti riguarda operatori del mercato dei cambi e imprese che gestiscono valute: il regime penale cambiario prevede sanzioni per violazioni delle norme della BCRA, e la dichiarazione di contumacia non sospende lo svolgimento del procedimento. La citazione per editti lascia formalmente notificati gli interessati anche se non sono comparsi, il che rafforza la vigilanza dell’organismo sul controllo dei cambi.

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina, edizione del 7 agosto 2026, Prima sezione (editti della Banca Centrale della Repubblica Argentina; annotazioni e. 04/08/2026 N° 53604/26 e N° 53605/26, v. 10/08/2026).