El Banco Central cita a empresas y particulares en sumarios penales cambiarios

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó este viernes 7 de agosto de 2026, en la Primera sección del Boletín Oficial de la República Argentina, dos edictos por los que cita y emplaza a un particular y al representante legal de una sociedad en sendos sumarios del Régimen Penal Cambiario. Los citados disponen de 10 días hábiles bancarios para comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario (GACC), bajo apercibimiento de declararse su rebeldía.

Los procedimientos se sustancian en el BCRA de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (texto ordenado por el Decreto N° 480/95), que regula la instrucción de los sumarios por presuntas infracciones a las normas cambiarias. Las causas en curso son el Sumario N° 8564, caratulado “EURO S.A. Y OTROS”, y el Sumario N° 8592, caratulado “SANDOS S.A.S. Y OTRO”, tramitados en expedientes electrónicos abiertos en 2024. Según los edictos, la citación debe publicarse por 5 días en el Boletín Oficial; la difusión de esta edición se suma a las realizadas el 4, 5 y 6 de agosto.

Los citados y sus causas

• Marcos Juan Casanegra (DNI 30.295.767), citado en el Sumario N° 8564 (“EURO S.A. Y OTROS”; Expediente Electrónico N° EX-2024-00251733-GDEBCRA-GFC#BCRA).
• El representante legal de Sandos SAS (CUIT 30-71615142-1), citado en el Sumario N° 8592 (“SANDOS S.A.S. Y OTRO”; Expediente Electrónico N° EX-2024-00146104-GDEBCRA-GSENF#BCRA).

Condiciones de la comparecencia

Los citados deberán presentarse a estar a derecho ante la GACC, en Reconquista 250, piso 6°, oficina “8601”, de la Ciudad de Buenos Aires, previa solicitud de turno a gerencia.cambiaria@bcra.gob.ar, y con su propio pen drive. Los requisitos y advertencias comunes a ambos edictos son:

• Plazo: 10 días hábiles bancarios desde la última publicación.
• Lugar: GACC, Reconquista 250, piso 6°, oficina “8601”, CABA, con turno previo.
• Requisito: concurrir con pen drive propio.
• Garantías: se informa la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluidas las Defensorías y la Unidad de Letrados Móviles del Ministerio Público de la Defensa.
• Consecuencia: apercibimiento de declaración de rebeldía si no se comparece.

Firmas y publicación

Los edictos llevan la firma de Daniela Cia (Analista Sr.) y Paula Lorena Castro (Analista Coordinadora), ambas de la GACC. En la anotación oficial consta la entrada del 4 de agosto de 2026 con los números 53604/26 (caso EURO S.A.) y 53605/26 (caso Sandos SAS), y el vencimiento de la serie de cinco días el 10 de agosto de 2026.

La difusión de estos edictos importa a operadores del mercado de cambios y a empresas que manejan divisas: el régimen penal cambiario prevé sanciones por infracciones a las normas del BCRA, y la declaración de rebeldía no suspende el trámite del sumario. La citación por edictos deja formalmente notificados a los interesados aunque no hayan comparecido, lo que refuerza la vigilancia del organismo sobre el control de divisas.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, edición del 7 de agosto de 2026, Primera sección (edictos del Banco Central de la República Argentina; anotaciones e. 04/08/2026 N° 53604/26 y N° 53605/26, v. 10/08/2026).