Bodegas Riojanas convoque une assemblée pour le 27 octobre et nomme un auditeur

Le Conseil d’Administration de Bodegas Riojanas, S.A. a convoqué l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires pour le 27 octobre 2026 prochain, à 12h00, rue Almagro, 9, 28010 Madrid. L’ordre du jour comprend l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2025 et la nomination de Ernst & Young, S.L. en tant que commissaire aux comptes légal de la société et de son groupe consolidé pour les exercices 2026, 2027 et 2028. La convocation, décidée par le conseil lors de sa séance du 18 septembre 2026, est publiée dans le Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) n° 184, du 23 septembre 2026, sous la référence officielle BORME-C-2026-5108.

Convocation, siège et seconde convocation

L’annonce occupe la Section Deuxième du bulletin, dédiée aux annonces et avis légaux, sous la rubrique des convocations d’assemblées, aux pages 6349 à 6356. La réunion se tiendra prévisiblement en première convocation le 27 octobre 2026 à 12h00 ; si le quorum légalement requis n’est pas atteint, elle se tiendra en seconde convocation le 28 octobre 2026, au même endroit et à la même heure.

Le Conseil d’Administration a décidé d’autoriser la participation par des moyens télématiques, conformément à l’article 14 des Statuts Sociaux, avec une connexion en temps réel au lieu de l’assemblée. La convocation est signée à Madrid, le 18 septembre 2026, par le président du Conseil d’Administration, M. Ricardo Arambarri Pérez.

Comptes de 2025, auditeur et rémunérations

L’ordre du jour, identique pour l’assemblée ordinaire et l’extraordinaire, est structuré en quatre blocs :

• Comptes annuels, affectation du résultat et gestion sociale : examen et approbation des comptes annuels individuels et du rapport de gestion de Bodegas Riojanas, S.A. pour l’exercice clos au 31 décembre 2025, proposition d’affectation du résultat de 2025, comptes annuels et rapport de gestion du groupe consolidé, et censure de la gestion sociale du conseil.
• Commissaire aux comptes : nomination de Ernst & Young, S.L. en tant qu’auditeur légal pour les exercices 2026, 2027 et 2028, tant pour les comptes individuels que consolidés.
• Rémunérations : vote consultatif du Rapport Annuel de Rémunération des Administrateurs de 2025 et approbation de la modification de la Politique de Rémunération des Administrateurs.
• Délégations : pouvoirs accordés au conseil pour interpréter, rectifier, compléter, exécuter et mettre en œuvre les accords, les acter par instrument public et les inscrire.

Réforme des statuts et règlements

Le troisième point soumet à l’assemblée une modification partielle des Statuts Sociaux affectant les articles 3º, 6º, 8º, 9º, 12º, 17º, 19º, 21º, 22º, 24º, 26º, 26º bis et 31º, avec l’introduction d’un nouvel article 26º ter et la suppression des articles 27º, 28º, 29º, 30º et 34º. Il est également proposé de modifier les articles 9 et 18 du Règlement de l’Assemblée Générale des Actionnaires et il est fait état des changements déjà adoptés dans le Règlement du Conseil d’Administration, qui affectent les articles 11, 20, 22, 23 et 25.

Droits des actionnaires et assistance télématique

Le droit d’assistance est réservé aux actionnaires détenant au moins 50 actions inscrites au registre cinq jours à l’avance. Le vote et la délégation à distance sont admis par courrier postal au siège social, calle Cervantes, 9, 28014 Madrid, ou par courrier électronique à juntageneral@bodegasriojanas.com, et doivent être reçus 24 heures avant la première convocation. La connexion télématique sera disponible entre 10h00 et 12h00 le 27 octobre 2026, sous réserve d’une communication d’assistance avant 24h00 la veille.

Les actionnaires représentant au moins 3 % du capital social pourront demander un complément à l’ordre du jour dans les cinq jours suivant la publication de la convocation, et le conseil a requis l’intervention d’un notaire pour dresser le procès-verbal, conformément à l’article 203 de la Loi sur les Sociétés de Capitaux et à l’article 101 du Décret Royal 1784/1996 du 19 juillet.

Le rendez-vous arrive avec la société riojana cotée soumettant à ses actionnaires le renouvellement de l’auditeur pour un cycle de trois ans et une large réforme statutaire, deux décisions qui affectent directement la gouvernance d’entreprise et la supervision financière du groupe. Pour les investisseurs du secteur viticole, le résultat du vote du 27 octobre définira le cadre de contrôle et de transparence de la société pour le prochain triennat.

Source : Boletín Oficial del Registro Mercantil, nº 184, du 23 septembre 2026, Section Deuxième (Annonces et avis légaux), p. 6349-6356 (référence officielle : BORME-C-2026-5108).