IRSA convoque une assemblée pour approuver un dividende allant jusqu'à 211 000 millions $

IRSA Inversiones y Representaciones S.A. a convoqué ses actionnaires à une assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour le 22 octobre 2026, au cours de laquelle seront soumis à considération un bénéfice de l’exercice de 394 080 843 322,03 $ et le paiement d’un dividende en espèces et/ou en nature allant jusqu’à 211 000 000 000 $. L’avis de convocation a été publié dans la deuxième section du Boletín Oficial de la República Argentina du 24 septembre 2026, sous l’avis N° 68555/26.

La société, immatriculée sous le CUIT 30-52532274-9, est inscrite auprès de l’Inspección General de Justicia (IGJ) depuis le 23.06.1943 sous le Nº 284, Fº 291, Lº 46, Tº A. La réunion se tiendra à distance depuis le siège social situé au Carlos María Della Paolera 261, Piso 9, de la Ville Autonome de Buenos Aires, à 11h00 lors de la première convocation et à 12h00 lors de la seconde.

Un bénéfice de 394 080 millions $ et un dividende allant jusqu’à 211 000 millions $

L’ordre du jour comprend l’examen de la documentation prévue à l’alinéa 1 de l’article 234 de la Loi N° 19.550 correspondant à l’exercice économique clos le 30.06.2026, ainsi que le traitement du résultat de ladite période, qui dégage un bénéfice de 394 080 843 322,03 $.

Sur cette base, le conseil d’administration propose le paiement d’un dividende en espèces et/ou en nature pour un montant allant jusqu’à 211 000 000 000 $. L’ordre du jour est complété par l’examen de la gestion du conseil d’administration et de la commission de surveillance pour le même exercice.

Rémunérations, autorités et comptables

L’assemblée devra également se prononcer sur les points suivants :

• Rémunérations du conseil d’administration pour un montant de 24 293 481 028,85 $, avec un excédent de 4 589 438 862,75 $ par rapport à la limite de cinq pour cent (5 %) des bénéfices constatés conformément à l’article 261 de la Loi Générale des Sociétés.
• Rémunérations de la commission de surveillance pour un montant de 45 755 966,40 $.
• Fixation du nombre et nomination des administrateurs titulaires et suppléants, avec des mandats allant jusqu’à trois exercices selon l’article douzième des statuts sociaux.
• Nomination des membres titulaires et suppléants de la commission de surveillance pour un exercice.
• Nomination des comptables certificateurs pour l’exercice se terminant le 30.06.2027 et approbation de leurs honoraires pour l’exercice clos le 30.06.2026.
• Traitement des sommes versées au titre de l’impôt sur les biens personnels en tant que responsable substitut des actionnaires.
• Budget annuel pour la mise en œuvre du plan annuel du comité d’audit.

Fusion par absorption de Los Gallegos

Le quatorzième point de l’ordre du jour prévoit la fusion par absorption de Tienda Los Gallegos SA et Los Gallegos Martínez Navarro y Cía SA avec IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, ainsi que l’approbation des états de situation financière de fusion séparés et consolidés, l’engagement préalable de fusion et les autorisations et délégations correspondantes.

Les points douzième et quatorzième seront traités à titre extraordinaire et nécessiteront un quorum de 60 %. S’agissant d’une société dont les actions font l’objet d’une offre publique, si la première convocation échoue, seuls les points de l’assemblée ordinaire pourront être examinés lors de la seconde, une assemblée extraordinaire devant être tenue lors d’une seconde convocation pour les points restants.

Comment participer : modalité à distance et délai

Le registre des actions scripturales est assuré par Caja de Valores S.A., domiciliée au 25 de Mayo 362, CABA, par conséquent, les actionnaires devront obtenir l’attestation de leur compte pour y assister. La participation se fera par vidéoconférence via l’application Zoom, avec voix et vote, et la session sera enregistrée et conservée sur support numérique pendant cinq ans.

Le délai pour communiquer la participation expire le 16 octobre 2026 à 15h00, via l’adresse l.huidobro@zbv.com.ar, conformément à l’article 238 de la Ley General de Sociedades. Le procès-verbal sera signé dans les cinq jours ouvrables suivant la tenue de la réunion. La convocation porte la signature de Eduardo Sergio Elsztain en qualité de président, désigné selon l’acte privé en date du 28/10/2024.

La définition d’un dividende allant jusqu’à 211 000 millions de dollars fait de cette assemblée un rendez-vous important pour les actionnaires et pour le marché immobilier, car la destination des bénéfices et l’absorption de Los Gallegos redéfiniront la structure patrimoniale du principal véhicule immobilier coté du pays.

Source : Boletín Oficial de la República Argentina, Deuxième Section, 24 septembre 2026, avis N° 68555/26 (référence officielle : avis N° 68555/26).