Irlanda actualiza las normas de congelación de activos para entidades de ISIL y Al-Qaida

El Ministro de Finanzas ha dictado nuevas regulaciones que actualizan las medidas restrictivas aplicadas a personas y entidades asociadas con las organizaciones ISIL (Da’esh) y Al-Qaida, publicadas en el Iris Oifigiúil el 8 de septiembre de 2026. El instrumento, S.I. No. 458 de 2026, da mayor efecto al Reglamento (CE) 881/2002 del Consejo de 27 de mayo de 2002 y conlleva obligaciones directas para las instituciones financieras y las entidades listadas.

Base legal y alcance

Las regulaciones fueron dictadas en virtud de los apartados (2) y (6) de la sección 42 de la Ley de Justicia Penal (Delitos Terroristas) de 2005 (No. 2 de 2005), el marco estatutario a través del cual Irlanda aplica las medidas de congelación de activos de la UE contra personas y organismos vinculados al terrorismo. El título completo es Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 (Section 42) (Restrictive Measures Concerning Certain Persons and Entities Associated with the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Organisations) (No. 6) Regulations 2026.

El instrumento es el sexto de la serie, lo que indica una actualización continua de la lista de la UE de personas y entidades designadas a medida que esta evoluciona.

Qué requieren las medidas

Las regulaciones dan efecto a la congelación de activos y a las medidas restrictivas establecidas en el Reglamento (CE) 881/2002 del Consejo, que se aplica a quienes sean designados como asociados con ISIL (Da’esh) y Al-Qaida. En la práctica, las obligaciones recaen sobre:

• Instituciones financieras e instituciones de crédito, que deben congelar los fondos y recursos económicos de las personas y entidades listadas;
• Entidades e individuos listados, cuyos activos están sujetos a la congelación;
• Autoridades competentes, que supervisan la implementación y el cumplimiento de las medidas.

Las regulaciones están disponibles para su compra en Government Publications, Mountshannon Road, Kilmainham, Dublín, a un precio de 6,50 €.

Detalles de publicación

El instrumento aparece en el Iris Oifigiúil del 8 de septiembre de 2026 (Número 72), junto con otros instrumentos estatutarios, incluyendo las European Union (Restrictive Measures Concerning Iran) (UAV) (No. 5) Regulations 2026 y varias normas judiciales. El aviso confirma que las regulaciones fueron dictadas por el Ministro de Finanzas en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de 2005.

Por qué es importante

Para los bancos, cooperativas de crédito y otros proveedores de servicios financieros en Irlanda, la actualización significa que la lista de personas y entidades sujetas a las obligaciones de congelación de activos se ha alineado con las últimas designaciones de la UE bajo el Reglamento 881/2002. El incumplimiento de las medidas restrictivas puede exponer a las instituciones a sanciones, por lo que la publicación del S.I. No. 458 de 2026 es un detonante de cumplimiento práctico para el sector, así como una reafirmación del compromiso de Irlanda con el marco de lucha contra la financiación del terrorismo de la UE.

Fuente: Iris Oifigiúil, No. 72, 8 de septiembre de 2026, Sección I, p. (referencia oficial: S.I. No. 458 de 2026).