Horse Powertrain Spain convoque une assemblée pour distribuer des dividendes et créer un conseil

Horse Powertrain Spain, S.L. a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour le 2 décembre 2026, au cours de laquelle seront soumis au vote une distribution de dividendes prélevés sur les réserves volontaires disponibles et la création d’un conseil d’administration. La convocation est signée par l’administrateur unique, Rafael José Vázquez de la Torre Barberena, et publiée dans le Boletín Oficial del Registro Mercantil n° 217, du 12 novembre 2026, deuxième section des annonces et avis légaux, sous la référence officielle BORME-C-2026-5955.

Convocation et cadre légal

La réunion se tiendra dans les installations de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Valladolid, Avenida Ramón Pradera, 5, à 12h00 lors de la première convocation. Si le quorum légalement requis n’est pas atteint, l’assemblée se tiendra à la même heure le lendemain, le 3 décembre, lors de la seconde convocation.

La convocation est effectuée conformément aux statuts sociaux et à la Loi sur les Sociétés de Capitaux en vigueur, qui, dans son article 196, reconnaît aux associés le droit de demander par écrit, avant la réunion, ou oralement pendant celle-ci, les rapports et clarifications qu’ils jugent nécessaires sur les points à l’ordre du jour. Le siège social de la société est fixé à l’Avenida de Madrid, 72, 47008 Valladolid, adresse à laquelle ces demandes doivent être adressées.

Un ordre du jour en cinq points

L’assemblée devra délibérer et approuver les points suivants :

• Premier : examen et approbation, le cas échéant, de la proposition de distribution de dividendes prélevés sur les réserves volontaires disponibles.
• Deuxième : réélection ou nomination des commissaires aux comptes de la société pour l’exercice 2027.
• Troisième : constitution et établissement du Conseil d’Administration en tant qu’organe de direction de la société, en fixant le nombre de membres dans la limite statutaire, avec la cessation consécutive de l’administrateur unique.
• Quatrième : délégation de pouvoirs pour la formalisation, l’inscription et l’exécution des accords adoptés.
• Cinquième : approbation du procès-verbal de l’assemblée.

Le premier point ne précise pas dans la convocation le montant du dividende ni le montant des réserves disponibles, données qui seront connues lors de la proposition présentée à l’assemblée. La convocation ne détaille pas non plus la composition future du conseil, dont le nombre de membres sera décidé « dans la limite statutaire » le jour même de la réunion.

De l’assemblée ordinaire de juin au changement d’organe

L’annonce intervient cinq mois après l’assemblée générale ordinaire tenue le 23 juin 2026, également à la Chambre de Commerce de Valladolid, au cours de laquelle ont été approuvés les comptes annuels et le rapport de gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que la proposition d’affectation du résultat de cet exercice, comme indiqué dans le Boletín Oficial del Registro Mercantil n° 106, du 5 juin 2026, référence BORME-C-2026-3229.

Le passage d’un administrateur unique à un conseil d’administration suppose une modification du modèle de gouvernance de la filiale espagnole, qui passe d’un organe unipersonnel à un organe collégial. L’Assemblée pourra en outre déléguer, au quatrième point, les pouvoirs nécessaires pour formaliser et inscrire les accords au Registre du Commerce.

Tous les associés de la société auront un droit d’assistance, conformément aux articles 7 et 13 des statuts et aux articles 179 à 181 et 183 à 188 du texte refondu de la Loi sur les Sociétés de Capitaux, et la représentation pourra être déléguée selon les modalités prévues dans ces mêmes textes.

Impact

Le rendez-vous du 2 décembre décidera simultanément du retour des réserves aux associés et du nouveau schéma d’administration de Horse Powertrain Spain, S.L., deux décisions majeures pour une entreprise industrielle implantée à Valladolid : la distribution de dividendes prélevés sur les réserves volontaires affecte directement la rémunération de l’actionnaire, tandis que la constitution d’un conseil implique une répartition collégiale du pouvoir de décision et la cessation de fonctions de l’actuel administrateur unique.

Source : Boletín Oficial del Registro Mercantil, n° 217, du 12 novembre 2026, Section Deuxième (Annonces et avis légaux), p. 7402 (référence officielle : BORME-C-2026-5955).