Elecnor convoque une assemblée le 15 décembre pour un dividende avec réserves

Le conseil d’administration d’Elecnor, S.A. a convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire d’actionnaires pour le 15 décembre 2026, avec la distribution d’un dividende prélevé sur les réserves disponibles comme premier point de l’ordre du jour. L’accord du conseil a été adopté lors de sa réunion du 28 octobre 2026 et la convocation est publiée dans le Boletín Oficial del Registro Mercantil n° 216, du 11 novembre 2026, sous la référence BORME-C-2026-5905.

La convocation occupe les pages 7331 à 7342 du bulletin, au sein de la Section Deuxième, dédiée aux annonces et avis légaux, et porte le numéro d’ordre 5905. L’annonce est signée à Madrid le 10 novembre 2026 par le secrétaire non administrateur du conseil d’administration, Pedro Enrile Mora-Figueroa, et est identifiée par le code A260048454-1.

Un ordre du jour en deux points

L’ordre du jour soumis à l’assemblée se limite à deux points :

• Premier. Distribution d’un dividende prélevé sur les réserves disponibles.
• Second. Délégation de pouvoirs pour la formalisation des accords adoptés et, le cas échéant, pour leur interprétation, rectification et exécution, ainsi que pour l’inscription des accords au Registre du Commerce.

Le paiement est articulé par prélèvement sur les réserves disponibles et non sur le résultat de l’exercice. La convocation ne fixe ni le montant par action ni les dates de paiement : elle renvoie aux textes complets des propositions de résolutions, que la société publie de manière ininterrompue sur son site web institutionnel depuis la publication de l’annonce et tient à la disposition des actionnaires au siège social.

Lieu, date et prévision de seconde convocation

La réunion se tiendra à l’Auditorio Edificio Fortuny, rue Rafael Calvo numéro 39 A à Madrid, le 15 décembre 2026 à 12h30 en première convocation et, si le quorum nécessaire n’est pas atteint, le lendemain, 16 décembre 2026, au même endroit et à la même heure, en seconde convocation.

La société elle-même avertit que, « compte tenu de l’expérience des années précédentes », l’assemblée se tiendra prévisiblement en seconde convocation, sauf avis contraire. Le conseil a également requis la présence d’un notaire pour dresser le procès-verbal de la réunion, en application de l’article 203.1 de la Loi sur les Sociétés de Capitaux. La session sera retransmise en direct dès 12h30 et le lien sera accessible tant aux actionnaires qu’aux non-actionnaires.

Conditions pour assister, déléguer et voter

Pourront assister les actionnaires qui, individuellement ou groupés, détiennent un minimum de dix actions, à condition qu’elles soient inscrites au registre des écritures avec cinq jours d’avance et qu’ils se munissent de la carte d’assistance fournie par les entités adhérentes à Iberclear. Les principales étapes du calendrier sont :

• Inscription préalable pour la participation télématique : du 15 novembre 2026 jusqu’à 11h30 le jour de la tenue de l’assemblée.
• Plateforme électronique de délégation et de vote : disponible à partir du 15 novembre 2026.
• Votes et représentations valides : jusqu’à 24h00 le 14 décembre si l’assemblée se tient lors de la première convocation, ou jusqu’à 24h00 le 15 décembre si elle se tient lors de la seconde.
• Documentation : consultable au siège social, calle Marqués de Mondéjar numéro 33, 28028 Madrid, du lundi au vendredi ouvrable de 9h00 à 14h00, avec droit de remise ou d’envoi gratuit.
• Représentation par courrier postal : bureau d’attention aux actionnaires au calle Arturo Soria numéro 343, 12ème étage, 28033 Madrid, ou au siège social.

La société a également mis en place un forum électronique des actionnaires sur son site web institutionnel, conformément à l’article 539.2 de la Loi sur les Sociétés de Capitaux, accessible depuis la convocation jusqu’à la tenue de l’assemblée.

Droit d’information et propositions alternatives

Les actionnaires représentant au moins trois pour cent du capital social pourront présenter des propositions motivées d’accord sur des questions déjà incluses ou devant être incluses à l’ordre du jour. Celles-ci devront être reçues au siège social dans les cinq jours suivant la publication de la convocation, et la société assure leur diffusion via le site web institutionnel.

Les demandes d’information ou d’éclaircissements pourront être adressées par écrit aux administrateurs jusqu’au cinquième jour précédant la date prévue pour l’assemblée. Ce même délai s’applique aux éclaircissements sur les informations accessibles au public fournies à la Commission Nationale du Marché des Valeurs depuis la dernière assemblée générale, tenue le 27 mai 2026.

La rémunération de l’actionnaire revient ainsi au centre de l’ordre du jour d’Elecnor, S.A., qui soumet au vote un dividende financé par des réserves disponibles, formule qui ne diminue pas le résultat de l’exercice et qui nécessite l’approbation de l’assemblée. Le montant par action, le calendrier de paiement et le détail des réserves appliquées ne figurent pas dans l’avis de convocation et devront être consultés dans la documentation déposée par la société avant le 15 décembre.

Source : Bulletin Officiel du Registre Mercantil, n° 216, du 11 novembre 2026, Section Deuxième (annonces et avis légaux), p. 7331-7342 (référence officielle : BORME-C-2026-5905).